Descripción
Vigilar, supervisar y garantizar que los procedimientos del sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo se lleven a cabo de manera correcta, verificando el cumplimiento de las normas y procedimientos de acuerdo a las leyes vigentes, de acuerdo con el “Programa de Cumplimiento” implementado.
Funciones principales
- Supervisar el cumplimiento y/o aplicación de las políticas y procedimientos implementados, a fin de prevenir o detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, mediante la aplicación de los controles, normativas y procedimientos internos que permitan garantizar el cumplimiento de la legislación y normativa aplicables.
- Apoyo en las auditorías e investigaciones sobre cumplimiento y normativas o responder a las solicitudes de información de los organismos reguladores
- Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos requeridos de acuerdo a la política para la prevención del lavado de activos y financiamiento de terrorismo
Requisitos y habilidades
Titulado : Licenciatura en Derecho, Administración o Afín
Experiencia 2 años
Ley de Lavado de Dinero
Ley de Protección de Datos Personales
Departamento: Corporativo Estado de México
Dirección: DIRECCIÓN DE JURIDICO
Ubicación:
Continental Metepec
Fecha de publicación: 10 de febrero de 2025